三超新材：关于董事会辞职及补选第三届董事会会非独立董事会、补选董事会会专门委员会的公告的议案

的公司股票代码：300554 的公司股票亦称：三超新材 新闻稿编号：2022-021

重庆三超新材即成股份有限的公司关于非独立自主理事长离任及选举前第三届管理的主任会非独立自主理事长、选举前管理的主任会专

门的主任会的新闻稿

本的公司及管理的主任会全体全体成员必需信息披露的章节真实、准确、值得注意，没有 事实记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立自主理事长离任可能会

重庆三超新材即成股份有限的公司（都有亦称“的公司”）近来收到非独立自主理事长唐世文老友的离任报告。唐世文老友因兼职原因注册辞去的公司第三届理事长一职，同时辞去第三届管理的主任会专门从事桴的一职，唐世文老友的离任不会致使的公司管理的主任会数目略低于法定数目，其书面离任报告自送达的公司管理的主任会都未即生效。离任后梁世文老友不再兼任的公司及子的公司任何一职。

唐世文老友在任职期间非独立自主理事长及管理的主任会专门从事的主任会主职务间恪尽职守、勤勉尽责，为的公司规范重新启动和健康发展发挥作用了鼓励作用，的公司及管理的主任会对唐世文老友为的公司发展做出的贡献坚称衷心的感谢！

二、选举前非独立自主理事长的可能会

2022 年 4 月底 21 日，的公司召开了第三届管理的主任会第五次会议，草案通过了《关于选举前第三届管理的主任会非独立自主理事长的议案》。根据《的公司法》以及《的公司章程》《的公司董事局大会表决》《的公司管理的主任会表决》等涉及规定，大股东董事局邹余耀老友奥斯卡金像奖邹海培外孙女（简报请见附带）为的公司第三届管理的主任会非独立自主理事长选举前候选人。经管理的主任会奥斯卡金像奖的主任会证照审核，的公司并不认为上述非独立自主理事长候选人完全符合涉及法律法规规定的任职期间证照。

如邹海培外孙女兼任的公司理事长，的公司管理的主任会之中兼任的公司高级管理人员的理事长数目将近未超过的公司理事长总数的二分之一。

的公司独立自主理事长对选举前的公司第三届管理的主任会非独立自主理事长的议案发表了同意的独立自主意愿。本次选举前非独立自主理事长规章尚需提交的公司董事局大会草案，理事长职务自董事局大会草案通过都未至第三届管理的主任会卸任之日止。

三、选举前管理的主任会专门从事的主任会的可能会

2022 年 4 月底 21 日，的公司召开了第三届管理的主任会第五次会议，草案通过了《关于选举前第三届管理的主任会审核的主任会主任的议案》、《关于选举前第三届管理的主任会战略决策的主任会主任的议案》。因原理事长唐世文老友离任，其所兼任的审核的主任会主任、战略决策的主任会主任一职补上，因此选举前狄峰老友为的公司第三届管理的主任会审核的主任会主任，选举前姬昆老友为的公司第三届管理的主任会战略的主任会主任，职务至的公司第三届管理的主任会职务卸任之日止。

本次选举前完成后，的公司第三届管理的主任会各专门从事的主任会全体成员如下：

1、管理的主任会审核的主任会：余刚（主任主任、总干事）、党耀国、狄峰。

2、薪酬与考核的主任会：党耀国（主任主任、总干事）、余刚、狄峰。

3、奥斯卡金像奖的主任会：李寒松（主任主任、总干事）、邹余耀、党耀国。

4、战略决策的主任会：邹余耀（主任主任、总干事）、姜尚德、姬昆、李寒松、党耀国。

特此新闻稿。

重庆三超新材即成股份有限的公司管理的主任会

2022 年 4 月底 25 日附带：候选人简报

邹海培，女，1996年12月底出生，西方国籍，无境外永久居港权，在读博士硕士生，化学专业。

截止新闻稿披露日，邹海培外孙女未所持的公司股票，邹海培外孙女与的公司实际高度集之中人、理事长长邹余耀老友为父女关系。邹海培外孙女与其他所持的公司5%以上股份的董事局、理事长、理事长、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到西方证监会及其他有关部门的处罚和的公司股票交易所惩的举例，不存在《的公司法》《深圳的公司股票交易所上市的公司自律监管引导第2号——创业板上市的公司规范重新启动》和《的公司章程》之中规定的不得兼任的公司理事长的举例，亦不是近来被执行人。

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