三和股份：关于公司非职工代表监事辞职的公告

交易所代码：003003 交易所简称：天元的股份 公报N：2022-002

广东天元实业集团的股份香港）有限的公司

关于的公司非职工代表监察人辞职的公报

本的公司及监察人会全体成员保证信息披露的内容确实、准确、完整，不能误导记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天元实业集团的股份香港）有限的公司（以下简称“的公司”）监察人会于近日收到非职 工代表监察人黄冰、何明明先子的书面辞职报告，以上人员因个人原因申请离职的公司 监察人职位。离职上述职位后，黄冰、何明明先子仍继续在的公司兼职，其在的公司所担 任的职位不变。

鉴于黄冰、何明明先子的辞职将导致的公司监察人人数低于法定最低人数，根据相 关法规、核心内容文件及《的公司章程》的规定，非职工代表监察人黄冰、何明明先 子的辞职报告自的公司股东会选举产子新任监察人后子效。先是，黄冰、何明明 先子将按照有关法律、行政机关法规、部门规章和《的公司章程》的规定继续履行监察人的 职责。的公司及监察人会对黄冰、何明明先子在此前为的公司发展做出的贡献指出自觉 绍。

特此公报。

广东天元实业集团的股份香港）有限的公司

监察人会

2022 年 2 月初 28 日

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