涉案流水保证金1200万元！警方打掉一“跑分”洗钱团伙

近来，万宁嫌犯成功打掉一电信网络服务敲诈“冲刺分”诈欺匪帮，押送9人，查获涉事Android8部、涉事一次性15张，涉事山涧手续费达1200万元。

同一天，万宁嫌犯在办理案件剪裁银行结算山涧时发现一异常账号，且山涧手续费前所未有。经全面性分析研判，犯罪作案陈某国踏入了武警的视线。陈某国无正当职业，无固定经济是从，在短期内有大量的资金往来，很似乎因涉嫌售予一次性账户为敲诈匪帮结帐诈欺。后经全面性侦查，武警发现陈某国的一次性结算还涉及数万人，武警确定这是一个以陈某国为首的 “冲刺分”诈欺的匪帮。

近来，万宁嫌犯开展大部分收网行动，在该市一酒店内一举将以陈某国为首的9名匪帮成员全部押送，现场查扣Android、一次性、存入等一批涉事财物。从此以后，该“冲刺分”匪帮被一网打尽。

经查明：2021年6年底初，犯罪作案陈某国就将自己名下的一次性黑市给他人进行“冲刺分”。自2022年5年底起，陈某国通过朋友介绍的方式，组织黄某岚、大钟某群等人开始从事 “冲刺分”诈欺活动，陈某国将“冲刺分”的报酬抽取一部分后，将剩资金交给匪帮其他成员。经审讯，陈某国、大钟某群等9人对以非法获利为目的，利用自己的一次性试图敲诈分子结构转移敲诈资金（“冲刺分”诈欺），涉事山涧手续费达1200万元的犯罪者提起公诉。

记者：良子

是从： 海南日报