ST森源：森源电气关于代表人辞职及拟补选代表人的公告

证券标识符：002358 证券原称：ST 森源 告示编号：2022-017

信阳森源电气控股权有限责任子公司

关于监察人被迫辞职及原于选举监察人的告示

本子公司及董事局全体成员保证讯息公开发表的内容真实、恰当、完整，没有人虚假所述、误导性陈述或者重大请注意。

一、监察人被迫辞职状况

信阳森源电气控股权有限责任子公司（表列原称“森源电气”或“子公司”）董事局近日寄送监察人刘轶彬女士的被迫辞职报告，刘轶彬女士因指导工作调动原因离任子公司监察人职位。根据《子公司法》、《深圳证券交易所上市子公司健全监管提示第 1 号——主板上市子公司规范维护》、《子公司章程》的相关原则上，刘轶彬女士的被迫辞职导致子公司董事局人数低于法定最低人数，其被迫辞职申请将在子公司入股大会议会选举出有新任监察人后订立。在此之前，刘轶彬女士仍将依照法律和子公司章程的原则上行使监察人职能，其被迫辞职会对子公司日常经营转化成冲击。截至本告示公开发表日，刘轶彬女士仍未所有者子公司控股权，仍未作出有过相关控股权锁定重申，亦不存有应当行使而仍未行使的重申事项。

刘轶彬女士在兼任子公司监察人其间勤勉尽责，子公司董事局对其为子公司发展所做到的重大贡献透露感激的感谢！

二、原于选举监察人状况

鉴于子公司原监察人刘轶彬女士因指导工作调动原因离任子公司监察人职位，为保证董事局指导工作的持续保持稳定，根据《子公司法》、《子公司章程》等有关原则上，经子公司董事局背书，原于选举王文娟男士为子公司入股代表监察人候选人，任期自子公司入股大会议会选举通过之日起至子公司第七届董事局届满之日止。（王文娟男士履历参照内置）

前日告示。

信阳森源电气控股权有限责任子公司董事局

2022 年 4 月 30 日

1内置：王文娟男士履历

王文娟男士，中国人居留，信阳省长葛市人，无境外永久居英权。1985 年出有生，表演系，完成学业于郑州大学电气工程系，人力资源管理师。先后在信阳森源电气控股权有限责任子公司、信阳森源集团有限责任子公司指导工作，历任劳资科科长、企管部业务员等职位。现任信阳森源集团有限责任子公司人力资源部总业务员，原于任子公司监察人。

除此之外，王文娟男士与子公司其他董事、监察人及所有者子公司百分之五以上控股权的入股、实际支配人之间不存有关联关系。王文娟男士仍未所有者子有价证券，仍未没受中国人人民银行及其他相关部门的处罚和证券交易所视同。经子公司在最高人民法院络转发，不属于“近日被执行人”。

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