赣江出版传媒股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本日本公司董事会及全体董事意味着本公告内容可不不存在任何虚假考证、误导性吴述或者重大遗漏，并对其内容可的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

不可忽视内容可提示：

● 本次开会是否有否到会代表：无

一、开会召集和到会上述情况

(一)董事局召集的时间：2021年11翌年25日

(二)董事局召集的目的地：湖南省汉口市雄楚大道268号湖南出版实景B座十楼开会室

(三)到会开会的普通股控股公司和恢复提案权的债券控股公司及其转让股份上述情况：

■

(四)提案方法是否相符《日本商法》及《日本公司章程》的规范，大会主持上述情况等。

日本公司董事会为本次董事局的理事长，采取现场记名投票提案和网路投票提案借助于的提案方法召集，开会由日本公司董事、董事会副官冷雪主持。日本公司一小董事、副会长和高级技术人员开会了本次开会。开会相符《日本商法》《上市日本公司董事局规则》和《日本公司章程》的规范。

(五)日本公司董事、副会长和董事会副官的到会上述情况

1、日本公司在任董事10人，到会3人，逐一说明未到会董事及其先前；

日本公司常务董事吴义国，董事邱菊生、顾国雄、徐德欢、吴辉平，分立董事段若鹏、杨德林因工作原因未能到会开会。

2、日本公司在任副会长4人，到会4人，逐一说明未到会副会长及其先前；

3、董事会副官的到会上述情况；其他娱乐业的开会上述情况。

日本公司董事会副官冷雪，副总经理李植到会了开会。

二、草案提案上述情况

(一)非累积投票提案草案

1、草案地名：《关于续聘日本公司2021年年度人事管理核查、内控核查的机构的草案》

提案结果：通过

提案上述情况：

■

2、草案地名：《关于一小募投项目结项并将节余募集资金除此以外可用流动资金的草案》

提案结果：通过

提案上述情况：

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3、草案地名：《关于初选高桥卢家先生为日本公司第六届副会长会副会长的草案》

提案结果：通过

提案上述情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下控股公司的提案上述情况

■

(三)关于草案提案的有关上述情况说明

无

三、辩护律师见证上述情况

1、本次董事局见证的辩护律师Amuse：国浩辩护律师（汉口）Amuse

辩护律师：刘苑玲、黎亚琼

2、辩护律师见证结论意见：

日本公司本次董事局的商量、召集程序、理事长申请人、到会董事局人员的申请人及董事局的提案程序和提案结果均相符有关法理、法规和《日本公司章程》的规范，合法、有效。本次董事局通过的有关决草案合法有效。

四、备查文件目录

1、经到会董事和记录人签字验证并加盖董事会钱币的董事局决草案；

2、经见证的辩护律师Amuse所长签字并加盖另行的法理要点；

3、本所要求的其他文件。

长江出版传媒股份有限日本公司

2021年11翌年26日

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