【新书预告】反洗钱理论与实务探析（第一辑+第二辑）（套装合计两本）/刘丽洪著

转自：西方保险业杂志

本套装包涵《反毒枭理论模型与适切探析》第一辑和第二辑共两本。

本书编者紧密结合商业银行反毒枭履职处理过程之前，在商业银行毒枭与可怕信贷高风险自评估、商业银行过后竭尽所能调查份文件、商业银行大额交易份文件、商业银行寻常交易管理等层面转化成的类似于关键问题，深挖关键问题所致，并针对性地提出管理工作建议。根据FATF的标准，紧密结合商业银行的实际上状况，对毒枭高风险划入商业银行全面高风险管理、商业银行毒枭与可怕信贷高风险自评估思路和法则等层面开展了研究。同时还对商业银行如何基于毒枭高风险客户接纳与展业策略，以及其他反毒枭管理工作之前的借助于关键问题开展了探究。

编者自2006年以来，长期以来在反毒枭监管机构其业务条线管理工作，做到各餐饮业反毒枭监管机构规章，对反毒枭管理工作有多样的理论模型研究和“实弹”实战经验。本书基于编者在毒枭其业务领域多样的监管机构实战经验，采集并阐释了商业银行与管理第一时间在反毒枭履职处理过程之前的薄弱点，对于反毒枭工编者与监管机构方都具有较高的参考价值。

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