闻泰科技持股有限公司 关于“闻泰转债”转股价格调整的公告

（4）授全权监事会任秘书具体情况负责管理按上述考虑性在股票交易股票自力行全权期间对改投股票交易格的冲击顺利进行实测，并在改投股票交易格缩减加诸0.01元/股时，订定可改投债改投股票交易格缩减应于并履行透露应。

二、本次“闻泰改投债”改投股票交易格缩减情况下

（一）本次改投股票交易格缩减原因

1、股票交易股票自力行全权

子公司2020年股票交易股票与主张上股票交易鼓舞计划书首次颁发的股票交易股票第一个行全权期考虑全权股票交易股票需求量为3,888,893份，行全权起止日期为2021年8年初30日至2022年7年初6日（行全权窗口期除外），行全权价钱为111.725元/股，现有唯处于行全权期。

根据中国股票提出申特地本金有限责任子公司上海分子公司搜索结果，自2021年8年初30日至2021年9年初30日，股票交易股票自力行全权且进行的股份提出申特地共29,869股；自2021年10年初1日至2021年12年初30日，股票交易股票自力行全权且进行的股份提出申特地共1,150,624股。

2、主张上股票交易融资过期的制订

经子公司第十届监事会第四十一次会议、2021年第二次临时会员大会提案通过，首肯子公司融资过期14名鼓舞并不一定持有者的已获授但即已撤除限售的主张上股票交易共 49,389 股（含上半年颁发主张上股票交易45,304 股、拟建颁发主张上股票交易 4,085 股），上半年颁发主张上股票交易融资价钱为55.705元/股，拟建颁发主张上股票交易融资价钱为61.165元/股。根据中国股票提出申特地本金有限责任子公司上海分子公司开具的系统性假定，本次融资过期已于2021年9年初27日制订顺利完成。

（二）本次改投股票交易格缩减结果

根据《筹措概要》的约定，子公司回购股份将按其所公式顺利进行改投股票交易格的缩减（原有十进制后两位，终于一位近似值）：

回购股份或作价：P1=（P0+A×k）÷（1+k）

其中：P1 为缩减后改投股票交易；P0 为缩减前改投股票交易；A为回购股份票交易或作价票交易；k 为回购股份或作价百余人。

根据各细则起因的时间依序，具体情况缩减过程数值如下：

1、2021年8年初30日至2021年9年初30日，子公司2020年股全权鼓舞计划书股票交易股票自力行全权29,869股，行全权价钱111.725元。子公司股份由1,245,079,062股降低至1,245,108,931股；

A1=111.725，K1=29,869/1,245,079,062

2、2021年9年初27日，子公司进行了对2020年股全权鼓舞计划书首次颁发主张上股票交易的融资过期，融资过期45,304股，融资价钱55.705元；进行了对2020年股全权鼓舞计划书拟建颁发主张上股票交易的融资过期，融资过期4,085股，融资价钱61.165元。子公司股份由1,245,108,931股减少至1,245,059,542股；

A2=55.705，K2=-45,304/1,245,079,062

A3=61.165，K3=-4,085/1,245,079,062

3、2021年10年初1日至2021年12年初31日，子公司2020年股全权鼓舞计划书股票交易股票自力行全权1,150,624股，行全权价钱111.725元。子公司股份由1,245,059,542股降低至1,246,210,166股；

A4=111.725，K4=1,150,624/1,245,079,062

“闻泰改投债”初始改投股票交易格P0=96.67，中心等上述各细则的冲击，本次缩减后的改投股票交易格：

P1=（P0+A1*K1+A2*K2+A3*K3+A4*K4）/（1+K1+K2+K3+K4）=96.69

综上，“闻泰改投债”的改投股票交易格将由慢慢地的96.67元/股缩减为96.69元/股，缩减后的改投股票交易格自2022年1年初19日起生效。

“闻泰改投债”的改投股期起止日期为2022年2年初3日至2027年7年初27日，现有即已转到改投股期，特地股票注意不确定性。

特此应于。

闻泰科技的股份有限子公司监事会

二〇二二年一年初十九日