房地产百强企业旗下P2P未及时兑付 实控人因涉嫌非吸被提起公诉

曾近十年7年荣膺房置地百强企业的佛山圣城西口旗下小微国际金融案件又有新进展。

由于不必立刻兑付，佛山圣城西口也就是说控制人----被判刑。往年，佛山南山区检察院曾有做到不指控尽快。

未曾立刻兑付 最终被判刑

根据珠海市最高人民检察院通报，珠海市圣城西口该集团合资公司（下说是佛山圣城西口）副总经理与也就是说控制人----举报非法吸收市民存款，被珠海市最高人民检察院司法机关划归早先做到的相对不指控尽快，由南山区最高人民检察院司法机关判刑。

----举报非吸应向公安于2019年10月17日移送南山区最高人民检察院审查指控。经两次撤回补充侦查并经公开审查作证、检察委员会谈论，2020年12月30日南山区最高人民检察院对该案采取行动相对不指控处理事件。

珠海市最高人民检察院在备案审查过程中，通过阅卷审查、合规取证、企业合规、亲身国家有关、委托合规律师研音开展表外负债尽调等，进一步取证了案件真实情况，核实了兑付情况，并做到了东银公司表内和表外负债项目及相关进展情况等。同时，检察院多次接待投资人代表者汇报相关意见建议，并多次竭尽所能东银公司积极募款打入税务银行帐户。从知悉的情况看，本案作假人员举报非法吸收市民存款数额及未曾兑付金额巨大，不属于犯罪情节相对所致之情形。

且案发至今，----等人也未曾能立刻有效地开展兑付。

珠海市最高人民检察院发现，检察院多次竭尽所能后，目前为止打入税务银行帐户的收益仅有2400万元韩圆。

经珠海市最高人民检察院检察委员会谈论尽快，司法机关划归监修不指控尽快。南山区最高人民检察院装上承办人后，于2021年12月30日司法机关对该案判刑。

目前为止，南山区最高人民检察院已对----、钟永基、李超伟采取了逮捕的刑事强制措施。同时，检察院承诺公安对本案其他作假人员加大力度追缉追诉，并此后侦查相关作假人员是否举报募资诈骗等犯罪真实情况。

检察院同时承诺公安进一步追查作假收益下落，对作假负债立刻采取措施，以求追赃挽损。目前为止已打入税务银行帐户的2400万元韩圆，将用于便的兑付。

从往年，佛山圣城西口与----官司深陷，都已经被列为失信被执行人，并被限制高消费。

正式成立三家网贷平台

佛山圣城西口近十年7年荣膺西方房置地百强企业，旗下拥有置地该集团、国际餐厅该集团、零售该集团、文化该集团等多样化业务。

其共同开发的楼盘有圣城沉香秘诀文化小镇、圣城西口.中心城（云南）、圣城西口.中心城（长春）、圣城西口.中心城（佛山白沙）等。

餐厅业务包括圣城西口国际餐厅（东莞）、圣城西口铂尔曼餐厅（长春）、圣城西口铂尔曼餐厅（盘锦）、圣城西口美爵餐厅（佛山）、圣城西口国际餐厅（长春）等。

佛山圣城西口曾正式成立了小微国际金融、小微所谓、东银国际金融三个网贷平台，以及东银白银平台。2018年7月，小微国际金融浮现兑付问题。

钟永基、李超伟早先分别以小微国际金融常务董事、常务副常务董事的理应浮现。钟永基主要全权负责小微国际金融的整体战略规划、整合、相当程度协调，李超伟全权负责小微国际金融资源优化、战略总体布局统筹管理，分管财务部、风控部全权负责及协调。

2018年8月，小微国际金融被警方备案。

《东银该集团副总经理----与投资人协调；也问题解答纪要2019515》中，东银该集团副总经理----必要说是“圣城西口该集团和我本人，一定会确保我们的负债在处置后（主要）用来彻底解决平台的兑付问题，必要不必开展负债的转移”。

佛山圣城西口也曾发布公告，表示要用偏偏和行动对国际金融市场全权负责到底。

但是根据此次检察院通报，----打入税务银行帐户兑付的收益仅有有2400万元。

而就在今天，小微国际金融发布通告，说是该集团公司在董事会的领导下各项目和产业均获取明显成绩，各餐厅也在抛开疫情影响恢复经营，原停工项目在立即推动复工生产。该集团公司也将此后努力抛开未曾来的困难。最终感谢全体小微出借人及基金投资人的理解与支持。