中国船舶工业股份有限公司 关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关事项的提示性核定

本母公司董事会会及全体董事会情况下本发函内容不存在任何误导可知、误导性陈述或者不小请注意，并对其内容的真实性、准确性和连贯性承担法律责任。

欧美船舶工业的股份有限母公司（都有简称“母公司”）分别于2022年4月末29日及2022年5月末28日曝光了《欧美船舶工业的股份有限母公司关于举行2021年本年度大股东的知会》（临2022-025）和《欧美船舶工业的股份有限母公司关于2021年本年度大股东的延期发函》（临2022-027），定于2022年6月末28日（星期二）14:00举行母公司2021年本年度大股东（都有简称“本次大股东”），全会采用会场投票者和互联投票者紧密结合的表决模式。鉴于在此之前汉口疫情联合国开发计划署情况，为严格积极争取疫情联合国开发计划署关的促请，管控相反同意大股东、大股东代表人和其他相反同意人员的健康安全，同时立案安全及大股东合法权益，母公司对举办本次大股东的关的事项进行了修改，附属特别高亮如下：

一、促请大股东以互联投票者模式相反同意

为积极辅以疫情联合国开发计划署工作，减小青年人聚集，增大公共卫生可能性及参与者感染者可能性，促请大股东通过互联投票者模式举办本次大股东。

二、全会减少互联相反同意模式

本次大股东设立全会会场，应汉口市疫情联合国开发计划署管理工作的促请，并根据汉口证券交易所于2022年3月末27日发布的《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步安全及消费市场推送若干措施的知会》精神，本次大股东减少互联相反同意模式。截至本次大股东股权申请日（2022年6月末6日）申请在册的全体大股东及应列席本次大股东的母公司董事会、副议长、高级管理工作人员和见证法官除此以外可以通过互联相反同意模式相反同意。

如选择以互联模式相反同意，大股东或大股东代表人请于2022年6月末28日（周二）11:30前扫描都有二维码完成大股东相反同意申请。

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以互联模式相反同意的大股东或大股东代表人须给予、出示的资料与会场大股东的促请相反。相反同意大股东或大股东代表人履历经审核确认后，母公司将向成功申请的大股东或大股东代表人给予互联推送模式。拿到互联推送模式的大股东或大股东代表人请勿向他人倾听全会推送电子邮件。大股东届时可以通过笔记型电脑、平板电脑设备或电脑离开“腾讯全会”PC 口或移动口电视观众。上述以互联模式相反同意的大股东或大股东代表人如需投票者，请采用互联投票者模式。

未在规定申请短时间完成相反同意申请的大股东或大股东代表人将无法以互联模式推送本次全会，但仍可通过互联投票者的模式举办本次大股东。

除上述修改外，母公司曝光的《欧美船舶工业的股份有限母公司关于举行2021年本年度大股东的知会》（临2022-025）和《欧美船舶工业的股份有限母公司关于2021年本年度大股东的延期发函》（临2022-027）列明的其他事项不变。

特此发函。

欧美船舶工业的股份有限母公司董事会会

2022年6月末25日