抚顺奥来德光电材料股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

22年7月末12日

运用于天津商业银行投资人交易所因特网投票决定系统对，通过投资人私人公司投票决定SDK的投票决定间隔时间为控股公司大会开会当日的投资人交易间隔不间断，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过因特网投票决定SDK的投票决定间隔时间为控股公司大会开会当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、投之本、誓约买进经营范围帐号和沪股通投资人的投票决定程序

无关融资融券、投之本经营范围、誓约买进经营范围系统对性帐号以及沪股通投资人的投票决定，可不按照《天津商业银行投资人交易所科创铁片上市的公司专一监管指示第1号一规章运作》等有关明文规定执行。

（七） 无关公开征集控股公司投票决定权

不适用范围

二、 大会动议关系人

本次控股公司大会动议参众两院及投票决定控股公司特性

■

1、 明确指出各参众两院已公开的间隔时间和公开媒体

本次草拟控股公司大会动议的参众两院已经的公司第四届监事会第十八次大会动议通过，系统对性新闻稿原于2022年6月末25日在天津商业银行投资人交易所Facebook（www.sse.com.cn）及《中会国商业银行报》、《天津商业银行报》、《商业银行时报》、《商业银行日报》应公开。的公司将在2022年第二次临时控股公司大会开会同一时间，在天津商业银行投资人交易所Facebook（www.sse.com.cn）登载《2022年第二次临时控股公司大会大会资料》。

2、 特别该委员会参众两院：参众两院1

3、 对中会小投资人单独投票表决的参众两院：不适用范围

4、 无关关连控股公司规避动议的参众两院：不适用范围

可不规避动议的关连控股公司命名：不适用范围

5、 无关应将股控股公司参与动议的参众两院：不适用范围

三、 控股公司大会投票决定注意关系人

（一） 本的公司控股公司通过天津商业银行投资人交易所控股公司大会因特网投票决定系统对代行动议权的，既可以直扑投资人私人公司投票决定SDK（通过所选投资人交易的商业银行的公司投资人交易终端）开展投票决定，也可以直扑因特网投票决定SDK（的Facebook：vote.sseinfo.com）开展投票决定。首次直扑因特网投票决定SDK开展投票决定的，投资人需要进行控股公司身份认证。完全一致操作再三见因特网投票决定SDKFacebook明确指出。

（二） 同一动议权通过现场、本所因特网投票决定SDK或其他作法反复开展动议的，以第一次投票决定结果不尽相同。

（三） 控股公司对所有参众两院均动议再才能草拟。

四、 大会举行对象

（一） 控股提出申请日中会午收市时在中会国提出申请有价证券有限的公司天津分的公司提出申请在册的的公司控股公司有权举行控股公司大会（完全一致情形详见下表），并可以以由此可知指派公证人举行大会和举行动议。该公证人不用是的公司控股公司。

■

（二） 的公司董事、理事长和高级企业主。

（三） 的公司聘再三的律师。

（四） 其他人员

五、 大会提出申请方法

（一）提出申请间隔时间：

2022 年7月末11日（上午09:00-11:30,中会午 14:00-16:00）。

（二）提出申请场所

牡丹江市高新技术红日大厦19层的公司商业银行部

（三）提出申请作法

1．不作为控股公司执意举行大会的，可不传唤本人通行证复制品、投资人帐号卡复制品；受指派代理他人举行大会的，可不传唤指派人的投资人帐号卡复制品和通行证寄给、许可证指派书复制品（许可证指派书格式详见内置）和拥有者通行证复制品。

2．创设控股公司由不作为人/执行政务合伙人执意举行大会的，可不传唤其本人通行证复制品、不作为人/执行政务合伙人通行确实复制品、创设营业执照手写寄给并加盖本票、投资人帐号卡复制品；不作为人指派公证人举行大会的，公证人可不传唤其本人通行证复制品、创设营业执照手写寄给并加盖本票、投资人帐号卡复制品、许可证指派书（许可证指派书格式详见内置 1）（加盖本票）。

3．上述提出申请工艺均需提供寄给一份，个人身份提出申请工艺寄给无须个人身份签字，不作为人确实文档寄给需加盖的公司本票。

4．的公司控股公司或公证人可反之亦然到的公司核发提出申请，也可以通过这封作法开展提出申请，在来信上需写明控股公司命名/姓名、控股公司帐号、联系地址、邮编、联系拨打，并需附上上述第 1、2 款所列的确实工艺寄给，举行大会时需带上复制品，这封上再三注明“控股公司大会”红字，无须在提出申请间隔时间 2022年7月末11日17:00同一时间送达提出申请场所。

（四）注意关系人

控股公司或公证人在举行现场大会时无须带上上述确实文档复制品，的公司不做拨打作法核发提出申请。

六、 其他关系人

（一）举行大会的控股公司或公证人交通、食宿自理。

（二）参会控股公司再三提同一时间半小时到达大会现场核发签到。

（三）大会联系作法

联系地址：牡丹江市高新技术红日大厦19层的公司商业银行部

联系拨打：0431-85800703

联系人：王偏爱

特此新闻稿。

辽宁奥来德光电工艺控股的公司有限的公司监事会

2022年6月末25日

内置1：许可证指派书

● 报备文档

提议开会本次控股公司大会的监事会该委员会

内置1：许可证指派书

许可证指派书

辽宁奥来德光电工艺控股的公司有限的公司：

兹指派 恩师（女士）推选本其他部门（或本人）举行2022年7月末12日开会的贵的公司2022年第二次临时控股公司大会，并代为代行动议权。

指派人所持普通平方根：

指派人所持应将平方根：

指派人控股公司帐户号：

■

指派人单张（盖章）： 拥有者单张：

指派人通行证号： 拥有者通行证号：

指派时间表： 年 月末 日

备注：

指派人可不在指派书中会“决定”、“反对”或“作废”意向中会选择一个并打“√”，对于指派人在本许可证指派书中会未作完全一致立即的，拥有者有权按自己的意愿开展动议。

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