宁夏银星能源股权有限公司第八届 董事会第十三次临时会议决议公告

行政层原件的行政层提案；

2.茂名控股公司结算所促请的其它份文件。

据知核定。

固原银星能源控股公司母该公司

徐 大事 都会

2022年6月底25日

控股公司标识符：000862 控股公司亦称：银星能源 核定S：2022-050

固原银星能源控股公司母该公司

关于修正《该公司议决》的核定

本该公司及行政层全体新成员尽可能电子邮件援引的下述内容现实、准确、零碎，无法误导考证、确实详述或相当程度略去。

2022年6月底24日，固原银星能源控股公司母该公司（下述亦称该公司）与会第八届行政层第十三次临时都联席会议，赞成通过了《关于修正〈固原银星能源控股公司母该公司议决〉的动议》。本动议尚原则上需提交该公司大股东大都会赞成通过。

根据《中华人民共和国控股公司法》《中华人民共和国该公司法》《上市该公司议决除此以外（2022年修正）》等规定，结合该公司确实可能，对《该公司议决》的关的条款完成修正。说明修正下述内容如下：

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除上述修正部份，《该公司议决》的其他下述内容不变。

本动议尚原则上需提交该公司大股东大都会赞成，并原则上需经出席都联席会议的大股东所给与投票绝对多数的2/3以上通过。待该公司大股东大都会赞成通过后，《固原银星能源控股公司母该公司议决》正文将在巨潮人口为120人（）援引，该公司将立即向行政机构申请国家机关核发《该公司议决》的更改手续，之后以行政机构申请国家机关申请、备案结果为准。

据知核定。

固原银星能源控股公司母该公司

徐 大事 都会

2022年6月底25日

控股公司标识符：000862 控股公司亦称：银星能源 核定S：2022-051

固原银星能源控股公司母该公司关于与会

2022年第三次临时大股东大都会的告知

本该公司及行政层全体新成员尽可能电子邮件援引的下述内容现实、准确、零碎，无法误导考证、确实详述或相当程度略去。

一、与会都联席会议的基本可能

1.大股东大都会届次：2022年第三次临时大股东大都会。

2.大股东大都会的总干事：固原银星能源控股公司母该公司(下述亦称该公司)行政层。该公司于2022年6月底24日与会的第八届行政层第十三次临时都联席会议赞成通过了与会本次大股东大都会的动议。

3.都联席会议与会的合法、合规性：该公司2022年第三次临时大股东大都会的与会符合有关法令、行政机构规定、部门规章、规范性份文件和《该公司议决》的有关规定。

4.都联席会议与会的日期、短时间：

（1）第一短时间都联席会议与会短时间：2022年7月底12日（星期日）晚上14:30。

（2）在线投选票短时间：2022年7月底12日，其中：

①通过茂名控股公司结算所系统完成在线投选票的短时间为2022年7月底12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过茂名控股公司结算所在线投选票系统完成在线投选票的短时间为2022年7月底12日9:15至15:00的随意短时间。

5.都联席会议与会手段：本次大股东大都会采用第一短时间投票表决与在线投选票相结合的手段与会。

6.都联席会议的入股申请日：2022年7月底6日。

7.出席对象：

(1)在入股申请日给与有该公司控股公司的普通股大股东或其执行人。

于入股申请日2022年7月底6日晚上收市时在西方控股公司申请结算有限责任该公司茂名分该公司申请在册的该公司全体普通股大股东原则上有权出席大股东大都会，并可以书面形式委托执行人出席都联席会议和举行投票表决，该大股东执行人不必是本该公司大股东。

(2)该公司常务徐大事、监大事和高级行政人员。

(3)该公司聘请的律师。

8.都联席会议地点：固原银川市西夏区庆阳北路166号固原银星能源控股公司母该公司楼房202都建筑内。

二、都联席会议赞成应

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该动议为特别提案动议，均须出席大股东大都会的大股东及执行人所象征性的有投票绝对多数控股公司的三分之二以上赞成为通过。

该动议已经该公司第八届行政层第十三次临时都联席会议赞成通过。就其请见该公司于2022年6月底25日在《控股公司时报》《控股公司日报》《西方控股公司报》《苏州控股公司报》及巨潮人口为120人（关键字：www.cninfo.com.cn）上援引的关的核定。

三、都联席会议申请等应

1.申请手段：公法股大股东给与营业执照手写、公法其他部门认可信函和出席人个人资料核发申请；社都会公众股大股东给与本人个人资料或其他能够表明身份的有效证件或证明了、大股东账户卡核发申请，委托执行人给与本人有效个人资料件、认可信函、委托人大股东账户卡、委托人个人资料手写核发申请。

2.申请短时间：2022年7月底11日和2022年7月底12日（上午10:00一12:00，晚上13:30一14:00）逾期不予受理。

3.申请地点：固原银星能源控股公司母该公司控股公司法令部。

4.都联席会议联系手段

账户：李正科 杨建峰

电话机：0951-8887899

传真：0951-8887900

URL：固原银川市西夏区庆阳北路166号

居委会：750021

5.都联席会议费用：本次都联席会议都提案半天，出席都联席会议者食宿费、两星期兼顾。

五、举行在线投选票的说明操作工序

在本次大股东大都会上，大股东可以通过茂名控股公司结算所结算系统和在线投选票系统（关键字为）举行投选票，举行在线投选票的说明操作工序请见可选1。

六、送交份文件

1.该公司第八届行政层第十三次临时都联席会议提案；

2.茂名控股公司结算所促请的其他份文件。

固原银星能源控股公司母该公司

徐 大事 都会

2022年6月底25日

可选1：

举行在线投选票的说明操作工序

一、在线投选票的应用程序

1.普通股的投选票标识符与投选票亦称：

投选票标识符：360862。

投选票亦称：银星投选票。

2.罗列投票表决意愿或投票选票数。

对于非累积投选票赞成，罗列投票表决意愿：首肯、谴责、一致通过。

3.大股东对总动议完成投选票，看做对除累积投选票赞成部份的其他所有赞成表达相首肯见。 大股东对总动议与说明赞成重复投选票时，以第一次有效投选票为准。如大股东先对说明赞成投选票投票表决，再次对总动议投选票投票表决，则以已投选票投票表决的说明赞成的投票表决意愿为准，其他未曾投票表决的赞成以总动议的投票表决意愿为准；如先对总动议投选票投票表决，再次对说明赞成投选票投票表决，则以总动议的投票表决意愿为准。

二、通过茂名控股公司结算所结算系统投选票的应用程序

1.投选票短时间：2022年7月底12日的结算短时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.大股东可以登录控股公司该公司结算客户端通过结算系统投选票。

三、通过茂名控股公司结算所在线投选票系统投选票的应用程序

1.在线投选票系统开始投选票的短时间为2022年7月底12日9:15至15:00的随意短时间。

2.大股东通过在线投选票系统完成在线投选票，原则上需按照《茂名控股公司结算所投资者在线一站式身份认证企业除此以外（2016年修正）》的规定核发身份认证，取得“茂名控股公司结算所数字证书”或“茂名控股公司结算所投资者一站式密码”。说明的身份认证工序可登录在线投选票系统规范除此以外娱乐节目查阅。

3.大股东根据获取的一站式密码或数字证书，可登录在规定短时间内通过茂名控股公司结算所在线投选票系统完成投选票。 可选2：认可信函

认可信函

沃委托 老朋友（女士）象征性本人（本该公司）出席固原银星能源控股公司母该公司2022年第三次临时大股东大都会，并认可其代为无权投票绝对多数。认可期内：自本认可信函签发之日起至2022年第三次临时大股东大都会结束时止。

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委托人（手写或盖章）：

委托人大股东账号：

委托人给与股为数：

行政者（手写或盖章）：

行政者个人资料位数：

签署日期： 年 月底 日

控股公司标识符：000862 控股公司亦称：银星能源 核定S：2022-052

固原银星能源控股公司母该公司

关于离任该公司副经理的核定

本该公司及行政层全体新成员尽可能电子邮件援引的下述内容现实、准确、零碎，无法误导考证、确实详述或相当程度略去。

固原银星能源控股公司母该公司（下述亦称该公司）于2022年6月底24日与会第八届行政层第十三次临时都联席会议，赞成通过了《关于离任该公司副经理的动议》。

根据该公司转型原则上需要，经该公司董事长奥斯卡奖，行政层奥斯卡奖委员都会审核后认为栾聪老朋友具有被选为该公司副经理的担任资格和能力。行政层首肯离任栾聪老朋友为该公司副经理，退休年龄自本次行政层赞成通过之日起至第八届行政层期满之日止。栾聪老朋友简历请见可选。

本次离任副经理后，该公司行政层中兼任该公司高级行政人员以及由职工象征性被选为的常务徐大事人数总计不有约该公司常务徐大事总计的二分之一。

该公司独立国家常务徐大事对离任栾聪老朋友为该公司副经理发表了独立国家意愿。就其请见于2022年6月底25日在巨潮人口为120人（）援引的《固原银星能源控股公司母该公司独立国家常务徐大事独立国家意愿》。

据知核定。

固原银星能源控股公司母该公司

徐 大事 都会

2022年6月底25日

可选

副经理栾聪老朋友简历

栾聪老朋友，男，1981年1月底出生，中共党员，所大学学历，高级工程师。历任宁夏阿拉善银星雨势燃煤母该公司运行检修部副主任，固原银星能源控股公司母该公司太阳山燃煤检修雷达站运维部主任，固原银星能源控股公司母该公司左旗运维区域经理、党支部书记。创办者固原银星能源控股公司母该公司生产技术部主任。

截至本核定日，栾聪老朋友未曾给与有本该公司控股公司。栾聪老朋友与给与有该公司5%以上控股公司的大股东、确实控制人、该公司其他常务徐大事、监大事、高级行政人员不发挥作用关联关系。栾聪老朋友符合有关法令、行政机构规定、部门规章、规范性份文件和《该公司议决》等促请的担任资格，不发挥作用《中华人民共和国该公司法》第一百四十六条规定的一般来说之一；不发挥作用被西方证监都会采取控股公司商品禁入措施或被控股公司结算所引起争议认定为不简便被选为上市该公司常务徐大事、监大事和高级行政人员的可能；近期三十六个月底内未曾受到西方证监都会行政机构处罚；近期三十六个月底内未曾受到控股公司结算所引起争议指责或者三次以上通报批评；不发挥作用因指控犯罪被司法国家机关行政拘留或者指控不作为违规被西方证监都会有关其他部门核查，尚未曾有说明结论的一般来说；不发挥作用被西方证监都会在控股公司期货商品不作为失信电子邮件引起争议检索游戏平台公示或者被被告人纳入失信被执行人名单的一般来说。

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