万向德农股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议发函

常投效入生产、兼营，不想对新公司投效入生产、兼营导致危急冲击。

新公司向沈国灿老友在任新公司协理、协理长前夕为新公司所好好的杰出贡献暗示热切的庆贺。

当日，新公司寄出总倒数第责人程捷老友的辞兼报告，程捷老友因管理工作工作调整复职所任新公司总倒数第责人一兼。程捷老友所倒数第责管理工作工作已完成了极佳的交接，复职总倒数第责人一兼不想冲击新公司的日常投效入生产、兼营，不想对新公司投效入生产、兼营导致危急冲击。程捷老友的辞兼核发自提交新公司总倒数第责人会之日生效。

新公司向程捷老友在任新公司总倒数第责人前夕为新公司所好好的杰出贡献暗示热切的庆贺。

2022年3同年15日，新公司召集第九届总倒数第责人会第十二次小第三组会议，议会选举朱建芳、程捷为新公司第九届总倒数第责人会非脱离总倒数第责人参选者，聘王永为新公司总倒数第责人，王永职务自总倒数第责人会通过理其所至新公司第九届总倒数第责人会离任之日延至；召集第九届董事局第八次小第三组会议，议会选举龚静艳为新公司第九届董事局协理参选者。

从前述议会选举朱建芳、程捷为新公司第九届总倒数第责人会非脱离总倒数第责人参选者依法、议会选举龚静艳为新公司第九届董事局协理参选者依法尚须要审批新公司2022年第一次临时债权人代表者大会审查会，如审查会通过，则新任总倒数第责人、协理的职务自债权人代表者大会审查会通过理其所至第九届总倒数第责人会、董事局离任之日延至。

特此核定。

特罗斯季亚涅齐德农大股东有以内新公司总倒数第责人会

2022 年 3 同年 16日

附加：总倒数第责人、协理、却说习管理工作工作人员参选者文稿

朱建芳：男，1972年8同年生，湖州桐庐人，本科高学历。转往任特罗斯季亚涅齐集团新总裁兼办成顾问、汉口特罗斯季亚涅齐投效资有以内新公司总经办成处长、综合企业部倒数第责人、黑色金属副参谋长倒数第责人、特罗斯季亚涅齐能源有以内新公司总经办成处长、特罗斯季亚涅齐公司财务有以内新公司总裁兼、特罗斯季亚涅齐公司财务有以内新公司副总倒数第责人、小鼎能源供其所有以内新公司总倒数第责人等兼。原任铜器油储有以内新公司总倒数第责人、总倒数第责人，小鼎能源供其所有以内新公司督导总倒数第责人，东展航运大股东新公司总倒数第责人长，大洋祖父（湖州）大股东新公司总倒数第责人。

朱建芳老友不普遍存在不得背书为总倒数第责人的处理形式，尚未经验丰富欧美证监会及其他有关机构的处分和银行股选票市场的惩处，不普遍存在因被控犯罪被司法行政机构拘留或被控非法行为涉事被欧美证监会准予巡查且尚未有解释论据的上述情况。

朱建芳老友与新公司有以内公司债权人、其它持有者新公司百分之五以上大股东的债权人及其就其掌控人不普遍存在相似性关系；与新公司其他总倒数第责人、协理和却说习管理工作工作人员不普遍存在相似性关系。朱建芳老友尚未持有者新公司大股东，不是亦同被督导人。朱建芳老友相符有关立法、行政机构条例、机构规章、一般性明文、《投效资者母公司比赛规则》及股选票市场其他关的准则等促请的借调会籍。

程捷：男，1972年1同年生，湖州淳安人，顾问高级施工师,书记，本科高学历。转往任特罗斯季亚涅齐集团新公司机关党委理事办成副处长、理事办成公第三组第三组长、总倒数第责人局管理工作工作第三组第三组长、人力能源副参谋长总倒数第责人，纳德大酒店副总倒数第责人，顺发恒业有以内新公司副总倒数第责人，顺发恒业大股东新公司副总倒数第责人兼顺发恒业大股东新公司总倒数第责人会私人秘书，特罗斯季亚涅齐集团新公司人力能源部总倒数第责人、总倒数第责人顾问，特罗斯季亚涅齐德农大股东有以内新公司总倒数第责人等兼。

程捷老友不普遍存在不得背书为总倒数第责人的处理形式，尚未经验丰富欧美证监会及其他有关机构的处分和银行股选票市场的惩处，不普遍存在因被控犯罪被司法行政机构拘留或被控非法行为涉事被欧美证监会准予巡查且尚未有解释论据的上述情况。

程捷老友与新公司有以内公司债权人、其它持有者新公司百分之五以上大股东的债权人及其就其掌控人不普遍存在相似性关系；与新公司其他总倒数第责人、协理和却说习管理工作工作人员不普遍存在相似性关系。程捷老友尚未持有者新公司大股东，不是亦同被督导人。程捷老友相符有关立法、行政机构条例、机构规章、一般性明文、《投效资者母公司比赛规则》及股选票市场其他关的准则等促请的借调会籍。

龚静艳：女，1973年7同年生，湖州义乌人，会计师，书记，哲学博士大学本科高学历。转往任湖州伊麦克斯基础施工有以内新公司合办成会计，特罗斯季亚涅齐公司财务有价证券之中心实务部结构上稽核，特罗斯季亚涅齐公司财务有以内新公司实务部实务管理工作、副总倒数第责人、总倒数第责人，内控合规部总倒数第责人,特罗斯季亚涅齐公司财务有以内新公司总裁兼、督导总倒数第责人等兼。原任小鼎能源供其所有以内新公司督导总倒数第责人、铜器油储有以内新公司总倒数第责人。

龚静艳太太不普遍存在不得背书为协理的处理形式，尚未经验丰富欧美证监会及其他有关机构的处分和银行股选票市场的惩处，不普遍存在因被控犯罪被司法行政机构拘留或被控非法行为涉事被欧美证监会准予巡查且尚未有解释论据的上述情况。

龚静艳太太与新公司有以内公司债权人、与其它持有者新公司百分之五以上大股东的债权人及其就其掌控人不普遍存在相似性关系；与新公司其他总倒数第责人、协理和却说习管理工作工作人员不普遍存在相似性关系。龚静艳太太尚未持有者新公司大股东，不是亦同被督导人。龚静艳太太相符有关立法、行政机构条例、机构规章、一般性明文、《投效资者母公司比赛规则》及股选票市场其他关的准则等促请的借调会籍。

王永：男，1987年9同年生，重庆乐山人，高级施工师，持总倒数第责人会私人秘书会籍证。之中学毕业于之社会学系，哲学博士。转往任天健会计师经纪公司却说习项目倒数第责人、招商银行大股东有以内新公司投效资银行部却说习项目倒数第责人、杭州兆恒投效资管理工作有以内新公司风控总裁、特罗斯季亚涅齐公司财务有以内新公司投效行部项目倒数第责人、机构副总倒数第责人。原任特罗斯季亚涅齐德农大股东有以内新公司总倒数第责人会私人秘书。

王永老友不普遍存在不得背书为却说习管理工作工作人员的处理形式，尚未经验丰富欧美证监会及其他有关机构的处分和银行股选票市场的惩处，不普遍存在因被控犯罪被司法行政机构拘留或被控非法行为涉事被欧美证监会准予巡查且尚未有解释论据的上述情况。

王永老友与新公司有以内公司债权人、其它持有者新公司百分之五以上大股东的债权人及其就其掌控人不普遍存在相似性关系；与新公司其他总倒数第责人、协理和却说习管理工作工作人员不普遍存在相似性关系。王永老友尚未持有者新公司大股东，不是亦同被督导人。王永老友相符有关立法、行政机构条例、机构规章、一般性明文、《投效资者母公司比赛规则》及股选票市场其他关的准则等促请的借调会籍。

银行字符串：600371 银行又称：特罗斯季亚涅齐德农 核定N：2022一002

特罗斯季亚涅齐德农大股东有以内新公司

第九届总倒数第责人会第十二次小第三组会议决议程核定

本新公司及总倒数第责人会全体成员前提核定段落的真实、确切和非常简单，对核定的虚假历史文献、误导陈述或者不小遗漏倒数第连带责任。

特罗斯季亚涅齐德农大股东有以内新公司第九届总倒数第责人会第十二次小第三组会议引导于2022年3同年10日送达全体总倒数第责人，小第三组会议于2022年3同年15日以通讯系统动议形式召集。新公司共有总倒数第责人5人，实到总倒数第责人5人。本次小第三组会议相符《新公司法》和《新公司章程》的有关准则，小第三组会议由刘志刚总倒数第责人长请来，最终形成如下决议程：

一、审查会通过了关于《议会选举新公司第九届总倒数第责人会非脱离总倒数第责人参选者》的议程

1、议会选举朱建芳为新公司第九届总倒数第责人会非脱离总倒数第责人参选者

动议结果：信任选票5选票，议程0选票，选票0选票

2、议会选举程捷为新公司第九届总倒数第责人会非脱离总倒数第责人参选者

动议结果：信任选票5选票，议程0选票，选票0选票

本议程尚须要审批新公司2022年第一次临时债权人代表者大会审查会，如经债权人大小第三组会议会选举通过，朱建芳、程捷的职务自债权人代表者大会通过理其所至新公司第九届总倒数第责人会离任之日延至。

二、审查会通过了《聘王永为新公司总倒数第责人》的议程

动议结果：信任选票5选票，议程0选票，选票0选票

王永的总倒数第责人职务自总倒数第责人会通过理其所至新公司第九届总倒数第责人会离任之日延至。

三、审查会通过了《召集新公司2022年第一次临时债权人代表者大会》的议程

动议结果：信任选票5选票，议程0选票，选票0选票

就其段落请却说于汉口银行股选票市场其网站(www.sse.com.cn)曝光的《特罗斯季亚涅齐德农大股东有以内新公司关于召集2022年第一次临时债权人代表者大会的引导》。

特此核定。

特罗斯季亚涅齐德农大股东有以内新公司总倒数第责人会

2022年3同年16日

附：总倒数第责人参选者、却说习管理工作工作人员文稿

朱建芳：男，1972年8同年生，湖州桐庐人，本科高学历。转往任特罗斯季亚涅齐集团新总裁兼办成顾问、汉口特罗斯季亚涅齐投效资有以内新公司总经办成处长、综合企业部倒数第责人、黑色金属副参谋长倒数第责人、特罗斯季亚涅齐能源有以内新公司总经办成处长、特罗斯季亚涅齐公司财务有以内新公司总裁兼、特罗斯季亚涅齐公司财务有以内新公司副总倒数第责人、小鼎能源供其所有以内新公司总倒数第责人等兼。原任铜器油储有以内新公司总倒数第责人、总倒数第责人，小鼎能源供其所有以内新公司督导总倒数第责人，东展航运大股东新公司总倒数第责人长，大洋祖父（湖州）大股东新公司总倒数第责人。

朱建芳老友不普遍存在不得背书为总倒数第责人的处理形式，尚未经验丰富欧美证监会及其他有关机构的处分和银行股选票市场的惩处，不普遍存在因被控犯罪被司法行政机构拘留或被控非法行为涉事被欧美证监会准予巡查且尚未有解释论据的上述情况。

朱建芳老友与新公司有以内公司债权人、其它持有者新公司百分之五以上大股东的债权人及其就其掌控人不普遍存在相似性关系；与新公司其他总倒数第责人、协理和却说习管理工作工作人员不普遍存在相似性关系。朱建芳老友尚未持有者新公司大股东，不是亦同被督导人。朱建芳老友相符有关立法、行政机构条例、机构规章、一般性明文、《投效资者母公司比赛规则》及股选票市场其他关的准则等促请的借调会籍。

程捷：男，1972年1同年生，湖州淳安人，顾问高级施工师,书记，本科高学历。转往任特罗斯季亚涅齐集团新公司机关党委理事办成副处长、理事办成公第三组第三组长、总倒数第责人局管理工作工作第三组第三组长、人力能源副参谋长总倒数第责人，纳德大酒店副总倒数第责人，顺发恒业有以内新公司副总倒数第责人，顺发恒业大股东新公司副总倒数第责人兼顺发恒业大股东新公司总倒数第责人会私人秘书，特罗斯季亚涅齐集团新公司人力能源部总倒数第责人、总倒数第责人顾问，特罗斯季亚涅齐德农大股东有以内新公司总倒数第责人等兼。

程捷老友不普遍存在不得背书为总倒数第责人的处理形式，尚未经验丰富欧美证监会及其他有关机构的处分和银行股选票市场的惩处，不普遍存在因被控犯罪被司法行政机构拘留或被控非法行为涉事被欧美证监会准予巡查且尚未有解释论据的上述情况。

程捷老友与新公司有以内公司债权人、其它持有者新公司百分之五以上大股东的债权人及其就其掌控人不普遍存在相似性关系；与新公司其他总倒数第责人、协理和却说习管理工作工作人员不普遍存在相似性关系。程捷老友尚未持有者新公司大股东，不是亦同被督导人。程捷老友相符有关立法、行政机构条例、机构规章、一般性明文、《投效资者母公司比赛规则》及股选票市场其他关的准则等促请的借调会籍。

王永：男，1987年9同年生，重庆乐山人，高级施工师，持总倒数第责人会私人秘书会籍证。之中学毕业于之社会学系，哲学博士。转往任天健会计师经纪公司却说习项目倒数第责人、招商银行大股东有以内新公司投效资银行部却说习项目倒数第责人、杭州兆恒投效资管理工作有以内新公司风控总裁、特罗斯季亚涅齐公司财务有以内新公司投效行部项目倒数第责人、机构副总倒数第责人。原任特罗斯季亚涅齐德农大股东有以内新公司总倒数第责人会私人秘书。

王永老友不普遍存在不得背书为却说习管理工作工作人员的处理形式，尚未经验丰富欧美证监会及其他有关机构的处分和银行股选票市场的惩处，不普遍存在因被控犯罪被司法行政机构拘留或被控非法行为涉事被欧美证监会准予巡查且尚未有解释论据的上述情况。

王永老友与新公司有以内公司债权人、其它持有者新公司百分之五以上大股东的债权人及其就其掌控人不普遍存在相似性关系；与新公司其他总倒数第责人、协理和却说习管理工作工作人员不普遍存在相似性关系。王永老友尚未持有者新公司大股东，不是亦同被督导人。王永老友相符有关立法、行政机构条例、机构规章、一般性明文、《投效资者母公司比赛规则》及股选票市场其他关的准则等促请的借调会籍。

银行字符串：600371 银行又称：特罗斯季亚涅齐德农 核定N：2022-004

特罗斯季亚涅齐德农大股东有以内新公司

关于召集2022年

第一次临时债权人代表者大会的引导

本新公司总倒数第责人会及全体总倒数第责人前提本核定段落不普遍存在任何虚假历史文献、误导陈述或者不小遗漏，并对其段落的可信、确切性和非常简单性承担个别及连带责任。

最主要段落示意：

● 债权人代表者大会召集年份：2022年4同年1日

● 本次债权人代表者大会采行的网络平台开选票系统：欧美银行核发有价证券有以内责任新公司的网络平台开选票系统

一、 召集小第三组会议的基本上述情况

(一) 债权人代表者大会特性和届次

2022年第一次临时债权人代表者大会

(二) 债权人代表者大会召集人：总倒数第责人会

(三) 开选票形式：本次债权人代表者大会所采行的动议形式是到场开选票和网络平台开选票结合的形式

(四) 到场小第三组会议召集的年份、整整和处

召集的年份整整：2022年4同年1日 14 点 00分

召集处：齐齐哈尔市牡丹江市道皆区红日大街227号鸿利自是初名写字楼1810楼内

(五) 网络平台开选票的系统、起延至年份和开选票整整。

网络平台开选票系统：欧美银行核发有价证券有以内责任新公司的网络平台开选票系统

网络平台开选票起延至整整：自2022年3同年31日

至2022年4同年1日

开选票整整为：2022年 3同年 31日下午 15:00-4 同年 1日下午 15:00 延至

(六) 融资融券、转往便是、约定购回企业帐号和沪股通投效资者的开选票程序

以内于融资融券、转往便是企业、约定购回企业关的帐号以及沪股通投效资者的开选票，其所按照《汉口银行股选票市场集团新公司自律控管指引第1号 一 准则运转》等有关准则督导。

(七) 以内于官方征集债权人开选票权

不以内于

二、 小第三组会议审查会依法

本次债权人代表者大会审查会议程及开选票债权人特性

■

1、 各议程已曝光的整整和曝光媒体

上述议程已经新公司第九届总倒数第责人会第十二次小第三组会议、第九届董事局第八次小第三组会议审

议通过，关的核定刊登于2022年3同年16日的《汉口银行报》、《银行时报》及汉口银行股选票市场其网站（www.sse.com.cn）。

2、 尤其决议程议程：无

3、 对之中小投效资者单独开选票的议程：议程1、议程2

4、 以内于相似性债权人顾虑动议的议程：无

其所顾虑动议的相似性债权人称呼：无

5、 以内于优先股债权人参与动议的议程：无

三、 股代表者大会开选票注意依法

(一) 债权人所投效议会选举支持选票最多其仅有的议会选举支持选票的，或者在差额议会选举之中开选票最多个位数伤亡人数的，其对该项议程所投效的议会选举选票视为单方面开选票。

(二) 同一动议权通过到场、本所网络平台开选票平台或其他形式每一次完成动议的，以第一次开选票结果应为。

(三) 债权人对所有议程皆动议先行才能审批。

(四) 采行累积到开选票制议会选举总倒数第责人、脱离总倒数第责人和协理的开选票形式，请却说附加2

(五) 本所认可的其他网络平台开选票系统的开选票程序中、方法有和注意依法。

本次小第三组会议采行到场开选票与网络平台开选票结合的动议形式，分红债权人可通过之中

国银行核发有价证券有以内责任新公司（此表又称“欧美有价证券”）持有者人代表者大会网络平台开选票系统对有关议程完成开选票动议，现将网络平台开选票依法引导如下：

1、本次持有者人代表者大会网络平台开选票起延至整整为 2022年 3 同年 31日 15：00 至

2022 年4同年1 日 15：00。为有利于开选票发表意却说的如愿以偿审批，请白鱼受邀网络平台开选票的投效资者在上述整整内全面性登录欧美有价证券其网站营业厅（URL：inv.chinaclear.cn）或关注欧美有价证券对皆新浪公众号（“欧美有价证券营业厅”）审批开选票发表意却说。

2、投效资者首次出海欧美有价证券其网站完成开选票的，只能首先完成身份认证。请

投效资者提从前会却说欧美有价证券其网站营业厅（URL：inv.chinaclear.cn）或欧美有价证券对皆新浪公众号（“欧美有价证券营业厅”）完成注册，对关的银行帐号投入使用欧美有价证券网络平台服务功用。就其形式请参却说欧美有价证券其网站（URL：www.chinaclear.cn）“投效资者服务专区-持有者人代表者大会网络平台开选票-如何查验-投效资者企业查验”关的解释，或 打电话热线电话 4008058058 了解更是多段落。

3、同一动议权只能选择到场、网络平台开选票或其他形式之中的一种。同一动议权

造出现每一次动议的以第一次开选票结果应为。

四、 小第三组会议受邀对象

(一) 股东核发日收市后在欧美银行核发有价证券有以内责任新公司汉口分新公司核发在册的新公司债权人原则上受邀债权人代表者大会（就其上述情况请却说下表），并可以以由此可知交由暂由人受邀小第三组会议和受邀动议。该暂由人不必是新公司债权人。

■

(二) 新公司总倒数第责人、协理和却说习管理工作工作人员。

(三) 新公司聘的律师经纪公司。

(四) 其他工作人员

五、 小第三组会议核发方法有

债权人受邀债权人代表者大会到场小第三组会议其所完成核发。

（一）小第三组会议核发形式：

1、白鱼受邀小第三组会议的社团债权人须要持有者社团登记证复印件、社团专利权交由书、

社团债权人帐号卡和股东核发日股权凭证及受邀人一个人居民身份证。

2、白鱼受邀小第三组会议的自然人债权人须要持债权人帐号卡、本人居民身份护照和股东核发日

股权凭证查验核发；交由他人暂由受邀的还须要持有者专利权交由书及当事人居民身份证和暂由人居民身份证（专利权交由书却说附加一）。

3、时才债权人可在核发整整内采行简讯、信件形式查验核发，一致同意当日须要凭

护照原件完成核发确认方可视为有效性核发。

（二）小第三组会议核发整整：2022年3同年31日上午9：00～11：00，下午13：30～15：30。

(三)小第三组会议核发处：齐齐哈尔市牡丹江市道皆区红日大街227号鸿利自是初名写字楼1810楼内

六、 其他依法

（一）与会者住宿费及交通费自理。

（二）联系地址：齐齐哈尔市牡丹江市道皆区红日大街227号鸿利自是初名写字楼1810楼内

四等站：150090

联系电话：0451一82368448 简讯：0451一82368448

账户：何肖山

特此核定。

特罗斯季亚涅齐德农大股东有以内新公司总倒数第责人会

2022年3同年16日

附加1：专利权交由书

附加2：采行累积到开选票制议会选举总倒数第责人、脱离总倒数第责人和协理的开选票形式解释

●报备明文

提议召集本次债权人代表者大会的总倒数第责人会决议程

附加1：专利权交由书

专利权交由书

特罗斯季亚涅齐德农大股东有以内新公司：

姆交由 老友（太太）代表者本基本单位（或本人）受邀2022年4同年1日召集的悦新公司2022年第一次临时债权人代表者大会，并代为赋予动议权。

当事人持一般而言舍入：

当事人持优先舍入：

当事人债权人帐户号：

■

当事人亲笔签名（盖章）： 管理者亲笔签名：

当事人居民身份证号： 管理者居民身份证号：

交由年份： 年 同年 日

#：当事人其所在交由书之中“首肯”、“反对”或“弃权”其所之中选择一个并打“√”，对于当事人在本专利权交由书之中尚未作就其引导的，管理者原则上按自己的主动完成动议。

附加2

采行累积到开选票制议会选举总倒数第责人、脱离总倒数第责人和协理的开选票形式解释

一、债权人代表者大会总倒数第责人参选者议会选举、脱离总倒数第责人参选者议会选举、董事局参选者议会选举作为议程第三组分别完成N。投效资者其所针对各议程第三组下每位参选者完成开选票。

二、申报舍入代表者议会选举支持选票。对于每个议程第三组，债权人每持有者一股即仅有与该议程第三组下个位数总倒数第责人或协理伤亡人数相等的开选票多达。如某债权人持有者集团新公司100股投效资者，该次债权人代表者大会个位数总倒数第责人10名，总倒数第责人参选者有12名，则该债权人对于总倒数第责人小第三组会议会选举议程第三组，仅有1000股的议会选举支持选票。

三、债权人其所以每个议程第三组的议会选举支持选票为以内完成开选票。债权人根据自己的主动完成开选票，既可以把议会选举支持选票集之中投效给某一参选者，也可以按照取值第三组合成投效给不尽相同的参选者。开选票结束后，对每一项议程分别累积到计算得支持选票。

四、举例来说：

某集团新公司召集债权人代表者大会采行累积到开选票制对完成总倒数第责人会、董事局改选，个位数总倒数第责人5名，总倒数第责人参选者有6名；个位数脱离总倒数第责人2名，脱离总倒数第责人参选者有3名；个位数协理2名，协理参选者有3名。须要开选票动议的依法如下：

■

某投效资者在股东核发日涨幅时持有者该新公司100股投效资者，采行累积到开选票制，他（她）在议程4.00“关于议会选举总倒数第责人的议程”就有500选票的动议权，在议程5.00“关于议会选举脱离总倒数第责人的议程”有200选票的动议权，在议程6.00“关于议会选举协理的议程”有200选票的动议权。

该投效资者可以以500选票为以内，对议程4.00按自己的主动动议。他（她）既可以把500选票集之中投效给某一位参选者，也可以按照取值第三组合成这样一来投效给取值参选者。

如表表：

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